Суд вынес обвинительный приговор бывшему президенту РФБ Аникеевой
Чертановский суд Москвы в понедельник признал виновной в хищении 44 миллионов рублей экс-президента РФБ Юлию Аникееву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где идет оглашение приговора подсудимой.
Суд начал оглашение с заявления о признании доказанными обвинений в отношении Аникеевой. Наказание для нее будет названо в заключительной части судебного акта.
В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Аникееву к шести годам колонии общего режима.
По версии следствия, Аникеева и бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну. Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы.
Эксклюзивные бонусы букмекеров: фрибеты и акции
Не поймешь эту либеральную общественность-)
"Нова влада" сразу же, встав у руля, попросила сделать им отчёт о том, куда тратились деньги в последнее время. Аудиторская проверка выявила кластер "подозрительных сделок", куда по умолчанию попадают сделки с ИП и с ООО, где нет занятых, кроме одного директора.
Но аудиторы никогда не заявляют и не могут заявить, что "деньги украли", вот "мошенническая схема" и так далее. Они могут только обратить внимание, что такой-то процент платежей проходил по такому-то классу операций, который проходит как рисковый.
Затем РФБ начал шерстить, а что реально по этим договорам делалось. Им показалось, что ничего не делалось или делалось по завышенным ценам и они подали в прокуратуру.
И вот только прокуратура и может что-то доказывать. Ей показали - думаем, подозрительно. Она начала разматывать сделки - и сказала: да, похоже, распил. В суде сторона Аникеевой пыталась упирать на то, что все бумажки есть, вся работа по заключённым с ИП договорам реально выполнялась. А прокуратура доказывала фиктивность. В итоге суд, как чаще всего в РФ и бывает, встал на сторону прокуратуры.
Как-то так.
Договор с ИП на выполнение работ и подписанный акт о выполнении - это законное основание. Доказывать, что никаких работ на самом деле не выполнялось, или они стоили в 100 раз дешевле, и суть операции в выведении и распиле денег - это не работа аудитора. А работа прокуратуры.